Una megaorganización criminal internacional tenía ramificaciones financieras en la provincia. Tras una compleja investigación, cuatro tucumanos quedaron detenidos acusados de lavar millones de dólares mediante criptoactivos y maniobras bancarias.
En una investigación calificada como histórica para la justicia federal del NOA, cuatro tucumanos fueron detenidos acusados de integrar una compleja red de lavado de activos vinculada al Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales más peligrosas y poderosas de Sudamérica. La causa local se desprende de la denominada “Operación Crypto”, liderada por la Procelac a nivel nacional.
Cómo operaba la banda y el rol de los tucumanos
La pesquisa internacional había estimado que la estructura liderada por el prófugo brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa blanqueó unos US$ 500 millones provenientes del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. Al detectarse ramificaciones en Tucumán, el expediente quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit, quien profundizó las averiguaciones junto a áreas especializadas en recuperación de activos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los sospechosos implementaron una sofisticada maniobra financiera que incluyó:
- El uso de plataformas digitales, billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas.
- Canales bancarios tradicionales para fragmentar y diversificar fondos ilícitos.
- Inconsistencias fiscales: se descubrió que dos jóvenes menores de 25 años utilizaron el nombre de sus madres para inyectar al mercado financiero unos 14 millones de dólares, pese a no contar con el perfil patrimonial que lo respaldara.
Embargos millonarios y detenciones
Ante el avance de las pruebas, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó en febrero el congelamiento de US$ 208.693 depositados en una cuenta especial del Banco Nación. Asimismo, se dictaron medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias (siete de ellas en el extranjero), cuatro vehículos, medio centenar de productos bancarios y 10 inmuebles, varios fuera del país.
En los últimos días, personal de la división Antilavado de la Policía Federal concretó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de tres de los sospechosos, mientras que un cuarto se entregó de manera espontánea al enterarse de su pedido de captura. Los imputados comenzaron a ser indagados en la Justicia Federal por el juez Guillermo Díaz Martínez, quien definirá su situación procesal en las próximas horas.
